Дават на съд мъжете, източвали милиони ДДС от търговия с трюфели в Пловдив и Пазарджик
Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт по отношение на петима, източвали милиони посредством фиктивна търговия с гъби и трюфели на територията Пазарджик и Пловдив.
Прочетете още
Те са на възраст сред 46 и 56 години. Предадени са на съд за това, че в интервала от месец март 2021 година до 5 декември 2022 година на територията на област Пазарджик и на страната са взели участие в проведена незаконна група. За осъщественото от тях закононарушение е планувано наказване отнемане от независимост повече от три години. Спрямо едното лице е повдигнато обвиняване като началник на проведена незаконна група.
От прокуратурата показват, че по делото е открито, че групата е функционирала като е употребила следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “. Чрез тях по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет за хиляди левове.
По този метод държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лв. и е изработен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лв., за което на петимата е повдигнато обвиняване за осъществено в съучастие престъпление.
Установено е, че „ изчезналите търговци “ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с погрешно наличие за фиктивни доставки на артикули към следени от проведената незаконна група „ буферни “ сдружения, имитиращи комерсиална активност по бране, рандеман и продажба на диворастящи гъби и трюфели.
В тях фиктивно били назначавани служащи, близки, родственици или доверени лица на четиримата обвинени. Чрез тези компании видимо се наемали складови бази, офиси, коли и други, с цел да се потвърди, че развиват „ действителна “ активност.
С компаниите четиримата обвинени правили цялостна симулация на икономическа активност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните сдружения бил представян от сдруженията „ брокери “ пред органите на приходите като действителен и се създавала мнима визия за съществуването на доставки по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Дружествата „ брокери “ генерирали обилни приходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - непозволено възобновен Данък добавена стойност. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали добитите по незаконния метод средства и се прикривал техния противозаконен генезис, което е предмет на обвиняване за осъществено закононарушение „ пране на пари “, в което закононарушение са упрекнати двама от членовете на ОПГ, както и шеф на дружество-брокер.
Всеки в проведената незаконна група е имал избрана роля. Единият е бил началник, давал нареждания на останалите участници, които изпълнявали, възлагал общи и съответни цели за осъществяване, набелязвал скица за данъчна машинация и свеждал и направлявал основаването и придвижването на документалния поток с погрешно наличие. Той контактувал с органите на приходната администрация.
Част от парите са били влагани в закупуването на парцели и коли , за което неотложно след покачване на съответните обвинявания е известена и КПКОНПИ.
По искане на наблюдаващите прокурори цялото открито движимо и недвижимо имущество на петимата обвинени е обезпечено посредством налагането на запори и възбрани , като гаранция за осъществяване на плануваното кумулативно наказване конфискация.
По досъдебното произвеждане Окръжна прокуратура – Пазарджик е направила изключителни по размер дейности по следствието – разпитани са над осемдесет очевидци, направени са комплицирани стопански експертизи и други Внесеният обвинителен акт е от 425 страници. Делото е импортирано в съда след извършено интензивно следствие единствено за осем месеца от задържането на лицата.
Спрямо четирима от обвинените са взети ограничения за неотклонение „ задържане под стража “.
Делото е импортирано за разглеждане в Окръжен съд – Пазарджик и следва насрочване на разпоредително съвещание.
Прочетете още
Те са на възраст сред 46 и 56 години. Предадени са на съд за това, че в интервала от месец март 2021 година до 5 декември 2022 година на територията на област Пазарджик и на страната са взели участие в проведена незаконна група. За осъщественото от тях закононарушение е планувано наказване отнемане от независимост повече от три години. Спрямо едното лице е повдигнато обвиняване като началник на проведена незаконна група.
От прокуратурата показват, че по делото е открито, че групата е функционирала като е употребила следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “. Чрез тях по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет за хиляди левове.
По този метод държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лв. и е изработен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лв., за което на петимата е повдигнато обвиняване за осъществено в съучастие престъпление.
Установено е, че „ изчезналите търговци “ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с погрешно наличие за фиктивни доставки на артикули към следени от проведената незаконна група „ буферни “ сдружения, имитиращи комерсиална активност по бране, рандеман и продажба на диворастящи гъби и трюфели.
В тях фиктивно били назначавани служащи, близки, родственици или доверени лица на четиримата обвинени. Чрез тези компании видимо се наемали складови бази, офиси, коли и други, с цел да се потвърди, че развиват „ действителна “ активност.
С компаниите четиримата обвинени правили цялостна симулация на икономическа активност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните сдружения бил представян от сдруженията „ брокери “ пред органите на приходите като действителен и се създавала мнима визия за съществуването на доставки по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Дружествата „ брокери “ генерирали обилни приходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - непозволено възобновен Данък добавена стойност. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали добитите по незаконния метод средства и се прикривал техния противозаконен генезис, което е предмет на обвиняване за осъществено закононарушение „ пране на пари “, в което закононарушение са упрекнати двама от членовете на ОПГ, както и шеф на дружество-брокер.
Всеки в проведената незаконна група е имал избрана роля. Единият е бил началник, давал нареждания на останалите участници, които изпълнявали, възлагал общи и съответни цели за осъществяване, набелязвал скица за данъчна машинация и свеждал и направлявал основаването и придвижването на документалния поток с погрешно наличие. Той контактувал с органите на приходната администрация.
Част от парите са били влагани в закупуването на парцели и коли , за което неотложно след покачване на съответните обвинявания е известена и КПКОНПИ.
По искане на наблюдаващите прокурори цялото открито движимо и недвижимо имущество на петимата обвинени е обезпечено посредством налагането на запори и възбрани , като гаранция за осъществяване на плануваното кумулативно наказване конфискация.
По досъдебното произвеждане Окръжна прокуратура – Пазарджик е направила изключителни по размер дейности по следствието – разпитани са над осемдесет очевидци, направени са комплицирани стопански експертизи и други Внесеният обвинителен акт е от 425 страници. Делото е импортирано в съда след извършено интензивно следствие единствено за осем месеца от задържането на лицата.
Спрямо четирима от обвинените са взети ограничения за неотклонение „ задържане под стража “.
Делото е импортирано за разглеждане в Окръжен съд – Пазарджик и следва насрочване на разпоредително съвещание.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ